Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, có tính chất băng nhóm xã hội đen.

Đến nay, đơn vị đã khởi tố 28 đối tượng để điều tra tội: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây cho vay lãi nặng do Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hưởng cầm đầu, hoạt động theo nhóm kín, có tính chất băng nhóm xã hội đen, rất manh động, liều lĩnh.

Ổ nhóm tội phạm sống ở các tỉnh thành phía Bắc, di chuyển vào TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam để tổ chức cho vay tín chấp với lãi suất “cắt cổ”, từ 240% đến 670%/năm, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay trong một khoảng thời gian dài.

Các đối tượng phân nhóm, phân địa bàn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên tuyến, liên tỉnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam.

Để tìm kiếm người vay, các đối tượng chạy app quảng cáo; đăng thông tin trên các hội nhóm, tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo…) hoạt động núp bóng tiệm cầm đồ, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội và cho đàn em đi rải tờ rơi tại các chợ, khu công nghiệp.

Nhóm chủ yếu nhắm đến các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ, những người có chỗ ở, việc làm ổn định, khoản vay từ 5 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/lần. Người vay chỉ cần cung cấp căn cước, địa chỉ, quay video mặt và được giải ngân nhanh.

Hình thức vay gồm vay đứng (đóng lãi hằng ngày trong kỳ thỏa thuận cho tới khi trả gốc), vay góp ngày (đóng lãi và một phần tiền gốc hằng ngày trong khoảng thời gian theo thỏa thuận, thường là 24 ngày), vay cắt lãi trước (tiền lãi được thu trước và trừ trực tiếp vào tiền gốc chuyển cho người vay, kỳ vay thường 2-10 ngày).

Nếu người vay chậm trả lãi, gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin chửi bới người nhà, đồng nghiệp của họ. Nhóm này còn uy hiếp, đe dọa, ném chất bẩn hoặc bắt giữ đánh đập người vay, buộc phải trả tiền.

Tuy hoạt động cho vay lãi nặng trên các địa bàn khác nhau nhưng băng nhóm này luôn có sự gắn kết. Các đối tượng cùng nhau giới thiệu khách vay, thu hồi nợ, luân chuyển dòng tiền...

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, tại TP Hồ Chí Minh, ổ nhóm của Hưởng không chỉ cho vay lãi nặng, mà còn có hành vi giữ người trái pháp luật, cướp tài sản. Khi các con nợ không trả lãi và gốc, chúng cho đàn em thường xuyên nhắn tin uy hiếp, đánh, giữ người, cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can. Trong đó, đã tạm giam 26 bị can gồm: Nguyễn Văn Hai, Trần Thanh Hào, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Đắc Hoàng, Nguyễn Duy Khánh, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Quang, Trịnh Văn Đạt, Trịnh Văn Lực, Lê Đình Điều, Bùi Văn Hậu, Phan Văn Quyết, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Vũ Văn Duy, Vũ Văn Huy, Vũ Đắc Hải, Bùi Mạnh Cường, Trần Thị Diễm Thúy, Bùi Văn Hải, Phạm Vi Thái, Lê Thị Ngọc Quyên, Lê Văn Mãi Em, Chương Quý Hương về các tội danh: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Giữ người trái pháp luật; Cướp tài sản; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả khám xét liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 9 xe ô tô, 6 xe máy, hơn 200 triệu đồng, 144 căn cước công dân, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 40 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 laptop, 4 gậy sắt, 1 súng điện, 3 dao rựa, hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Anh Anh